Fraud im Zahlungsverkehr

Aufgabenstellung und Ziele

• Vollständige Sachverhaltsaufklärung zu elektronischen Prozessen im Online-Banking
• Manipulation von Adressänderungen über einen Drittdienstleister
• Zugriff über manipulierte Zahlungskarten an Geldautomaten

Durchgeführte Tätigkeiten

• Analyse diverser Logprotokolle im Gigabereich (aufgrund des Untersuchungszeitraumes)
• Besichtigung aller Zugriffsorte (auf Karten und Geld)
• Zusammenarbeit mit Landeskriminalamt
• Analyse auf kollusives Verhalten der Mitarbeiter des Finanzdienstleisters
• Versuch der Analyse der Zugriffe an der Bankschnittstelle – allerdings vom Täter per TOR-Browser gesteuert
• Meldungen gemäß §42 BDSGalt und MaSi

Mehrwerte für den Kunden

• Eingrenzung des Schadens durch sofortige Änderung der Prozesse
• Transparenz der Abläufe und damit weiter nachgelagerte Veränderung der Online-Prozesse
• Übermittlung des Ergebnisses an das Landeskriminalamt zur Weiterverfolgung des Falles